Устанавливает способы изготовления документа, его первоначальный вид; факты и способы изменения его содержания; наличие слабовидимых и невидимых записей; время изготовления; орудия, средства, принадлежности и материалы, применявшихся для изготовления либо внесения изменений в содержание документа. В ряде случаев назначается судебная экспертиза документов в рамках расследования.
- Экспертиза документов
Для чего и в каких случаях проводится техническое исследование документов (исследование реквизитов документов)?
Этому виду исследований прежде всего подвергаются документы с признаками подделки, так как они являются наиболее значимыми носителями информации при установлении истины в криминалистических расследованиях. В настоящее время довольно распространенными стали преступления в экономической и банковской сферах. Это коррупция, манипуляции с финансовыми ресурсами, изготовление и сбыт фальшивых денег и ценных бумаг, незаконное предпринимательство, нецелевое использование бюджетных средств, уклонение от уплаты налогов и другие.
Самый распространенный способ совершения преступлений в этих отраслях — это создание фиктивных фирм, которые берут с клиентов деньги и обещают оказать определенные услуги. Например, по продаже товаров, оформлению туристических путевок за рубеж, оформлению выезда за границу, по устройству на работу, получению и присвоению кредитов и материальных ценностей по фальшивым документам. При этом используются самые современные компьютерные технологии.
Как правило, основными объектами технического исследования документов являются договоры об общей деятельности, договоры аренды, контракты, уставы учреждений, накладные, сертификаты, бланки счетов, гарантийные письма, свидетельства о регистрации плательщика НДС и другие документы, изготовленные с частичной или полной материальной подделкой.
Техническое исследование документов устанавливает следующие факты:
- способ изготовления документа;
- факт и способ изменения содержания документа;
- содержание слабовидимых и невидимых записей;
- первоначальный вид документа;
- время изготовления документа;
- орудия, средства, принадлежности и материалы, применявшиеся для изготовления либо внесения изменений в содержание документа, а также исполнителя документа.
Объектами судебно-технической экспертизы документов является широкий круг материальных носителей информации, к которому относятся документы (их материалы и реквизиты); технические средства и вещества, которые используются для их изготовления или изменения.
Главные задачи судебно-технической экспертизы документов — установить следующие факты:
- способ изготовления документов, печатей, штампов, печатных форм;
- изменения содержания документов и способов, которыми оно было произведено;
- установление последовательности нанесения записей и относительного времени изготовления документа и его частей;
- восстановление невидимых (зачеркнутых, подчищенных и вытравленных, угасших, залитых, вдавленных) записей;
- определение профессиональных навыков исполнителя машинописных текстов, изготовителя печатных форм;
- идентификация предметов, материалов и вспомогательных средств, применявшихся для изготовления документов и отдельных его реквизитов (например, печати, штампы; пишущие машины, кассовые аппараты, факсимильные аппараты, копировальная и компьютерная техника; шариковые ручки, карандаши).
- Каков способ нанесения оттиска печати на исследуемый документ?
- Одним или несколькими клише нанесены оттиски печатей?
- Тем ли клише, образцы которого представлены, нанесен оттиск печати?
- Подвергалось ли изменению первоначальное содержание документа, и если да, то каким способом?
- Каково первоначальное содержание документа, подвергшегося изменениям?
- Каково первоначальное содержание угасших записей в документе?
- Каково содержание разорванных документов?
- Каково содержание залитых (замазанных, зачеркнутых) записей?
- Каково содержание заклеенных записей?
- Каково первоначальное содержание записей в документе, подвергшемся воздействию высоких температур?
- Каково содержание записей, образованных следами давления?
- Каково содержание записей, выполненных невидимыми чернилами?
- Не подвергалась ли переклейке фотокарточка (марка и т.п.)?
- Каким способом изготовлен бланк документа (на предприятии Гознака, типографским или с помощью современной оргтехники)?
- Одинаковым или нет, способом изготовлены бланки документов?
- Тип (систему, модель) пишущей машины (знакопечатающего устройства), на которой отпечатан документ?
- Не напечатаны ли документы или их фрагменты на данной пишущей машине (знакопечатающем устройстве)?
- В каком году (или в какой период) напечатан данный документ на конкретной пишущей машине?
- Допечатаны ли конкретные записи в документе?
- Изготовлен ли исследуемый документ путем монтажа? Например, с помощью современной оргтехники из фрагментов нескольких документов?
- Не нанесена ли исследуемая подпись с помощью предварительной технической подготовки, с помощью факсимиле, с помощью современной оргтехники?
- В какой последовательности выполнены фрагменты документа?
- До или после образования складок выполнены рукописные записи?
Экспертиза давности документов
Экспертиза давности документов назначается с целью определения реальной даты изготовления документов. Экспертиза давности является разновидностью судебно-технической экспертизы документов.
Экспертиза давности поможет определить подлинность документа, возраст документа и/или давность составления документа, установить факт искусственного старения документа, а также последовательность выполнения реквизитов документов – подписи, оттисков печати.
В рамках экспертизы давности документов (экспертизы давности подписи, экспертизы давности печати) на разрешение экспертов могут ставиться следующие вопросы:
- Соответствует ли фактическая дата составления представленного на экспертное исследование документа дате, указанной в документе, - 29.10.2010 г.?
- Определить абсолютную давность исполнения подписи от имени Кузнецова А.А. в представленном на экспертное исследование документе от 29.10.2010 г.?
- Какова давность нанесения оттиска печати в представленном на экспертное исследование документе?
- Соответствует ли период исполнения оттиска печати в представленном на экспертное исследование документе от 29.10.2010 г. дате, указанной на этом документе?
- В одно или разное время выполнены подписи от имени Кузнецова А.А. и Верещагина А.В. в представленном на экспертное исследование договоре от 29.10.2010 г.?
- Имеются ли признаки искусственного старения в представленной на экспертное исследование расписке от 29.10.2010 г.?
- Мог ли представленный на экспертное исследование договор от 29.10.2010 г. быть создан раньше/позднее определенного периода времени?
В рамках специальности «Исследование реквизитов документов» специалисты решают следующие вопросы:
Каким способом изготовлены исследуемые купюры?
Профессиональная судебно-техническая экспертиза документов
Судебно-техническая экспертиза документов – один из основных видов деятельности компании ООО «ЕСИН» в рамках судебного, гражданского, административного делопроизводства, а также при обращении частных и корпоративных клиентов. Предметом данных исследований являются документы с признаком подделки в сфере криминалистики, а также – нередко – в области экономической, банковской, юридической и других областей деятельности. Повышенная востребованность данного вида экспертизы обусловлена ростом количества случаев экономических преступлений: коррупции, нецелевого использования денежных средств, фальсификаций ценных бумаг, манипуляций с налогообложением и т. п. Специалисты ООО «ЕСИН» проводят профессиональные экспертные исследования на предмет подлинности документов, устанавливая следующие факты:
- время изготовления (возраст) документа;
- первоначальный вид;
- следы и методы изменения содержания документа;
- средства и материалы, использованные для изготовления/изменения документа с целью фальсификации данных.
Располагая современными материально-техническими средствами, сотрудники ООО «ЕСИН» проводят судебно-техническую экспертизу документов, позволяющую максимально точно установить факт подлинности или фальсификации. Детальному и скрупулезному изучению подвергаются носитель документа (бумага), чернила и краски, использованные для нанесения/изменения печатного текста, рисунков, штампов и голограмм. Восстанавливаются удаленные из первоначальной версии документа записи, пометки и текст, вытравленные, растворенные или затертые. Глубокий лабораторный анализ позволяет определить даже опыт и профессионализм личности, ответственной за фальсификацию, и ее технического исполнителя.
Современные средства и методики проведения экспертных исследований в рамках судебно-технической экспертизы документов базируются на строго научной и практической основе. Эксперты ООО «ЕСИН» работают исключительно в рамках законодательства Российской Федерации и несут ответственность за достоверность выявленных в процессе исследования результатов. Каждый из полученных фактов всегда основывается на общепринятых научных и практических данных, позволяющих проверить достоверность и обоснованность сделанных выводов. Работа со специалистами ООО «ЕСИН» – это всегда высокий профессионализм, индивидуальный подход, качество и объективность проводимых исследований.
- Вопросы по СТЭДу
- Экспертиза документов и их реквизитов:
- Каким способом изготовлен представленный на экспертизу документ?
- Каким способом выполнены печатные реквизиты документа, рукописные записи, подписи, оттиски печати и штампа?
- Не изготовлен ли представленный на экспертизу документ путем монтажа (использования частей разных документов, реквизитов разных документов)?
- Не выполнены ли печатные реквизиты документа с использованием конкретного принтера, копира, многофункционального устройства; конкретной печатной формы; конкретного пишущего прибора?
- С использованием одного или разных пишущих приборов выполнены рукописные реквизиты представленных документов?
- Экспертиза печатей, штампов и их оттисков:
- Каким способом нанесены оттиски печати, штампа?
- Каким способом выполнена печать, оттиск которой расположен на представленном документе?
- Не нанесен ли оттиск печати, расположенный на документе, печатью представленной на экспертизу?
- Одной или разными печатями нанесены оттиски печати?
- Экспертиза измененных документов:
- Изменялось ли первоначальное содержание документа? Если да, то каким способом было изменено первоначальное содержание?
- Подвергались ли рукописные записи изменениям путём дописки, дорисовки отдельных штрихов, выполнения одних штрихов поверх других?
- Подвергались ли изменениям рукописные записи путём подчистки, травления (смывания)?
- Каково первоначальное содержание документа?
- Не подвергался ли документ или отдельные его реквизиты какому-либо агрессивному воздействию (термическому, химическому, воздействию ультрафиолетовых лучей и пр.)?
- Установление последовательности выполнения реквизитов документов (исследование пересекающихся штрихов):
- Что выполнено раньше: подпись от имени N или оттиск печати, расположенные в представленном на экспертизу документе?
- Что выполнено раньше: печатный текст или подпись от имени N, расположенные в представленном на экспертизу?